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早わかり改正犯収法と取引時確認の実務

新版

出版社名 ビジネス教育出版社
出版年月 2016年3月
ISBNコード 978-4-8283-0598-1
4-8283-0598-X
税込価格 990円
頁数・縦 55P 26cm

商品内容

目次

1 犯罪収益移転防止法の概要と改正のポイント(犯罪収益移転防止法改正の経緯と金融実務への影響
特定事業者、特定業務、特定取引と特定事業者の義務 ほか)
2 個人顧客の取引時確認(取引時確認事項
本人特定事項の確認 ほか)
3 法人顧客の取引時確認(取引時確認事項
本人特定事項の確認 ほか)
4 各種取引における取引時確認と疑わしい取引の届出ほか(預金取引等
その他の取引等 ほか)

著者紹介

香月 裕爾 (カツキ ユウジ)  
弁護士(東京弁護士会所属)。1958年(昭和33年)2月4日生まれ。小沢・秋山法律事務所。1987年司法試験合格、1990年小沢・秋山法律事務所入所(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)