金融サービス不正利用排除事典
| 出版社名 | 金融財政事情研究会 |
|---|---|
| 出版年月 | 2023年7月 |
| ISBNコード |
978-4-322-14206-8
（4-322-14206-0） |
| 税込価格 | 12,100円 |
| 頁数・縦 | １０９４Ｐ ２２ｃｍ |
商品内容
| 要旨 |
反社会的勢力、国際制裁対象者、テロリスト、犯罪者たちに金融機関が自らのインフラ・サービスを提供することにならないために。金融庁のＡＭＬ／ＣＦＴガイドライン、同ガイドラインＦＡＱに完全準拠。「２０２４年３月までに対応が求められる事項」の再確認・周知・徹底に最適の一冊。本邦唯一のマネロン事典。 |
|---|---|
| 目次 |
第１部 総論 |
出版社・メーカーコメント
預金取扱金融機関が提供するサービス・インフラを不正利用させないため、役職員にはどのような行動が求められるのか。約３３０の設問を用意し、経営・対顧客部門・管理部門で起きるさまざまな事象を網羅。金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」、同「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（ＦＡＱ）」、同「疑わしい取引の参考事例」等の文書に完全準拠。 犯罪収益移転防止法をはじめとした関連法令、犯罪収益移転危険度調査書（ＮＲＡ）の最新内容、金融庁ガイドラインで「２０２４年３月までに対応が求められる事項」の再確認・周知・徹底に最適の一冊。