• 本

金融AMLオフィサー〈基本〉〈実践〉対策問題集 コンプライアンス・オフィサー認定試験 2025年度版

出版社名 経済法令研究会
出版年月 2025年3月
ISBNコード 978-4-7668-7375-7
4-7668-7375-0
税込価格 2,200円
頁数・縦 198P 21cm
シリーズ名 金融AMLオフィサー〈基本〉〈実践〉

商品内容

目次

共通問題 三答択一式(マネー・ローンダリングとは
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の問題点および対策
マネー・ローンダリング対策と犯罪収益移転の防止 ほか)
[基本]三答択一式(犯罪収益移転防止法上の特定取引等
金融機関の特定取引
個人の本人特定事項を確認する本人確認書類 ほか)
[実践]三答択一式(特定事業者の義務の範囲等
犯罪収益移転防止法およびガイドラインにおける記録の保存等
ガイドラインに基づく継続的な顧客管理 ほか)