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外為マネロン防止の実務&知識 マンガと解説で学べる

出版社名 近代セールス社
出版年月 2011年3月
ISBNコード 978-4-7650-1091-7
4-7650-1091-0
税込価格 2,200円
頁数・縦 238P 21cm

商品内容

要旨

外為取引におけるマネー・ローンダリング防止はこの1冊でわかる。実際の窓口対応がケースマンガで読める。図表やイラストで関係法令をやさしく解説。基礎から実際の対応まで完全網羅。

目次

第1部 「マンガで学ぶ」外為マネロン防止のこんなときどうする?(外為マネロンの見極め編
外為対応の実務編
外為実務の注意点編
役席者へのアドバイス編)
第2部 絶対押さえておきたい!外為マネロン防止の対応と手続(外為マネロン防止とは
外為マネロン防止に関する諸法令
外為取引における本人確認のポイント
疑わしい取引の届出義務への対応
制裁対象取引と銀行等の確認義務
送金人情報の通知義務への対応
「まとめ」外為担当者の窓口対応)